Członkowie przestępczej grupy wyłudzającej pieniądze za pomocą spoofingu bankowego

13 osób zatrzymanych i 8 tymczasowo aresztowanych, zabezpieczone telefony, komputery i inny sprzęt wykorzystywany do wyłudzania pieniędzy od ludzi w całej Polsce, gotówka, broń oraz inne dowody przestępczej działalności to efekty pracy policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy ścisłej współpracy z Prokuraturą Krajową Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, przy wsparciu innych funkcjonariuszy z Wydziałów i Zarządów CBZC w kraju oraz innych jednostek Policji.

Członkowie tej przestępczej grupy zakładali rachunki bankowe przez osoby użyczające swoje dane, które następnie wykorzystywane były do tak zwanego„spoofingu”. Nielegalnie pozyskane środki pieniężne były przelewane z kont bankowych założonych na tzw. „słupy”.

Spoofing to rodzaj ataku, w którym przestępcy podszywają się pod banki, instytucje i urzędy państwowe, firmy, a nawet osoby fizyczne, w celu wyłudzenia od swoich ofiar danych lub pieniędzy.

Sprawcy dzwonili do prawdopodobnie losowo wybranych osób i podszywając się pod pracowników banków, w trakcie prowadzonych rozmów przekonywali, że pieniądze zgromadzone na ich rachunkach bankowych są zagrożone. Następnie zapewniali, że ochronią te pieniądze.

- Dzień dobry, jestem pracownikiem banku, w którym ma Pani/Pan założone konto. Zauważyliśmy na nim podejrzane operacje. Aby uchronić Pani/Pana środki konieczny jest ich transfer na konto techniczne. Pomogę Pani/Panu w tej operacji – to przykładowa rozmowa, która kończyła w wielu przypadkach się zainstalowaniem na komputerze nieświadomego oszustwa rozmówcy oprogramowania umożliwiającego zdalną kontrolę nad sprzętem. W taki sposób uzyskiwali dostęp do kont bankowych, a następnie przelewali zgromadzone na nich pieniądze na swoje konta, utworzone w przestępczych celach.

W wielu przypadkach osoby zmanipulowane przy pomocy socjotechnik, pod wpływem emocji same przewalały swoje środki na takie konta. Pozyskane pieniądze przestępcy wypłacali w bankomatach głównie na terenie Warszawy.

W wyniku przeprowadzonych przeszukań funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli elektroniczne dowody działalności grupy, m.in. kilkadziesiąt telefonów, komputery, kilkadziesiąt kart SIM, przenośne nośniki pamięci, broń, dokumentację bankową, odzież wykorzystywaną podczas wypłat pieniędzy z bankomatów, sztabki złota, biżuterię, pieniądze w różnej walucie w łącznej kwocie ponad 44 tys. zł. i 94 banknoty o nominale 100$, które jak wynika ze wstępnej analizy, mogą być fałszywe.

8 zatrzymanych zostało doprowadzonych do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, gdzie po zapoznaniu się z materiałami sprawy sąd zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec 5 pozostałych zatrzymanych prokurator nadzorujący śledztwo zastosował środki wolnościowe w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policyjnego, a także poręczenia majątkowego. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Źródło: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości