Zatrzymano 33 osoby zajmujące się obrotem fikcyjnymi fakturami - FILM

KAS i CBA w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeszukała ponad 100 lokali mieszkalnych, firm oraz miejsc przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.

W akcji brało udział 200 funkcjonariuszy KAS i CBA, którzy przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego i pomorskiego. Zatrzymano 33 osoby. Wobec 4 z nich Prokuratura złożyła wniosek do Sądu o tymczasowe aresztowanie.

Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za organizację i kierowanie procederem oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami.

Grupę tworzyła sieć firm. Na chwilę obecną ustalono ok. 1000 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie.

Fikcyjne faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Dokumentowały nieprzeprowadzone transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych.

W sprawie zabezpieczono majątek zatrzymanych na łączna kwotę około 7,5 mln złotych na poczet grożących im kar.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty wykorzystywania nierzetelnych faktur oraz wyłudzeń podatkowych.

Mazowiecki Urząd Celno - Skarbowy w Warszawie (MUCS) prowadzi obecnie ok. 130 kontroli celno – skarbowych wobec podmiotów biorących udział w tym procederze. Wobec innych uczestników procederu będą prowadzone kontrole celno-skarbowe bądź podatkowe przez właściwe organy podatkowe. 30% prowadzonych spraw zostanie wkrótce zakończonych w związku ze złożonymi przez kontrolowane podmioty korektami. Wartość nierzetelnych faktur, którymi się posługiwały przekracza miliard złotych.

Analiza materiału dowodowego, zgromadzonego we wszczętych kontrolach celno – skarbowych oraz podczas czynności dochodzeniowo – śledczych wskazuje, że sprawa ma charakter rozwojowy. W związku z tym Naczelnik MUCS planuje wszczęcie kolejnych kontroli.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie