Służby zatrzymały kolejne 10 osób podejrzanych o pranie pieniędzy i wyłudzenia dotacji

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymały 10 osób na terenie woj. mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Zatrzymani są podejrzani o wystawienie nierzetelnych faktur oraz wyłudzenie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). To kolejny wątek i zatrzymania w sprawie międzynarodowej grupy zajmującej się praniem pieniędzy.

Grupa stworzyła sieć fikcyjnych spółek, które wystawiały „puste” faktury, dokumentujące zakup i sprzedaż tekstyliów oraz innych towarów. Na ślad jej działalności trafiono podczas jednej z kontroli w Wólce Kossowskiej. Nowy wątek w tej sprawie to wyłudzenie dotacji z ARiMR. Podejrzani wystawiali fikcyjne dokumenty dotyczące kosztów dla uzyskania dotacji. Z zabezpieczonych materiałów wynika, że osoby prowadzące działalność rolniczą z terenu woj. wielkopolskiego i lubuskiego posłużyły się nierzetelnymi fakturami przy składaniu wniosków do Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o przyznanie pomocy finansowej. W ten sposób mogło dojść do wyłudzenia ponad 2 mln zł.

Członkowie grupy zajmowali się też „praniem pieniędzy”. Wykorzystywali w tym celu rachunki bankowe do płatności walutowych za towary z Chin. W ten sposób mogli „wyprać” nawet kilkaset mln zł. Podejrzani usłyszeli 65 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw podatkowych, przestępstw fakturowych oraz wyłudzeń dotacji. Jeden z zatrzymanych na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Pozostali zostali objęci dozorem policji.

Na poczet przyszłych zobowiązań zabezpieczono mienie podejrzanych – ponad 18 mln zł. Śledztwo, w którym obecnie jest 54 podejrzanych, ma charakter rozwojowy. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Inf. Krajowa Administracja Skarbowa