Reklama

Puste faktury za 122 mln zł w handlu stalą

Portal pultusk24.pl

01/02/2023 12:19

Spis treści

Akcja KAS i CBA w woj. wielkopolskim
Zbrodnia VAT-owska
Kontrole w firmach związanych z oszustwem
4 zatrzymanych w areszcie

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymały 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Akcja KAS i CBA w woj. wielkopolskim

KAS i CBA, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przeszukały kilkadziesiąt miejsc związanych z działalnością grupy przestępczej. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową. Zatrzymali 8 osób.

Zbrodnia VAT-owska

Grupa przestępcza od 2017 r. stworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury. Dokumentowały fikcyjny handel stalą i materiałami budowlanymi. Wartość ponad 5 tys. wystawionych „pustych" faktur VAT to 122 mln zł. Straty budżetu wyniosły 23 mln zł. Nierzetelną dokumentacją posługiwało się 156 podmiotów.

Kontrole w firmach związanych z oszustwem

Mazowiecka KAS prowadzi ponad 50 kontroli celno-skarbowych w firmach związanych z wykrytym oszustwem. Dzięki kontrolom odzyskaliśmy blisko 4 mln zł, zabezpieczyliśmy rachunki bankowe i mienie podejrzanych za ponad 4 mln zł.

4 zatrzymanych w areszcie

Podejrzani usłyszeli zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz tzw. zbrodni VAT-owskiej. Cztery osoby trafiły do aresztu. Pozostali zostali objęci poręczeniami majątkowymi w wysokości 155 tys. zł oraz dozorem Policji. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.